Общая информация о компании - реквизиты, адреса, возраст, ФИО учредителей и директоров и др. Как правило, чем дольше компания работает на рынке, тем она надежнее. Массовость юридического адреса часто являются признаками компании-однодневки.
Если уставной капитал намного больше минимального, и компания имеет достаточный размер основных средств, это также говорит о ее надежности.
Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность компании. Рост продаж и имущества, высокая результативность деятельности, способность расплатиться с долгами и независимость от кредиторов свидетельствуют о финансовой надежности компании.
Показывает картотеку арбитраждых дел компании. Наличие арбитражных дел в качестве ответчика с большими суммами (соизмеримыми с ДЗ) уменьшает оценку. Отсутствие исполнительных дел показывает платежеспособность компании даже при наличии проигранных арбитражных дел в качестве ответчика.
Отражает структуру различных организаций, так или иначе связанных с учредителями. Наличие большого количества закрытых связанных компаний может указывать на «сливание» данной организаций после заведения арбитражных дел, т.е. регулярное формирование новой организации после возникновения судебных разбирательств.